Descrierea cursului:
Cursul se adreseaza atat personalului cu functii de conducere, cat si celui de executie din cadrul organizatiilor, avand drept scop furnizarea competentelor necesare proiectarii, implementarii si mentinerii unui sistem de management al riscului modern, adaptat specificului entitatii.
Studiile globale recente privind frauda arată că organizațiile pierd în medie 5% din veniturile lor anuale ca urmare a activităților frauduloase. Scopul cursului este de a furniza participanților elementele practice necesare prevenirii, identificării și investigării fraudelor, pornind de la tipologia acestora și a fraudatorilor, inclusiv în ceea ce privește incriminarea în sistemul penal român, descoperirea și investigarea indiciilor de fraudă, raportarea rezultatelor și dezvoltarea unei strategii de prevenire.

Tematica: EVITAREA NEREGULILOR, PREVENIREA FRAUDEI
Definirea fraudei:
– definirea fraudei;
– frauda ca abatere de la etică și conformitate;
– fraudă vs. eroare neintenționată
– tipuri de fraudă; exemple;
– fraude celebre la nivel internațional.
Portretul fraudatorului:
– triunghiul fraudei (The Fraud Triangle);
– motivațiile persoanelor care fraudează;
– oportunitatea de a frauda și gestionarea sa;
– cum își justifică fraudatorii acțiunile?
– cum recunoaștem fraudatorul tipic – un posibil portret robot.
Incriminarea fraudei din punct de vedere civil și penal:
– aspecte civile și penale privind frauda;
– răspunderea civilă (răspunderea delictuală, răspunderea contractuală, răspunderea patrimonială)
– răspunderea penală;
– infracțiuni specifice din Codul penal român (infracțiuni contra patrimoniului, infracțiuni de fals, infracțiuni de serviciu și de corupție etc.); exemple și studii de caz.
Identificarea fraudelor:
– definirea criteriilor semnal (Red Flags);
– clasificarea indiciilor de fraudă;
– cum identificăm indiciile, de la anomalii
contabile la ,,ponturi”?
– rolul auditului intern în identificarea fraudelor;
– exemple și studii de caz.
Investigarea fraudelor:
– avem un indiciu de fraudă; cum procedăm?
– cine investighează fraudele? Investigare internă vs. investigare externă;
– tehnici de investigare în cele trei etape ale fraudei;
– secretele unui interviu reușit;
– consemnarea rezultatelor investigațiilor și raportarea acestora;
– exemple și studii de caz.
Prevenirea fraudelor:
– cum se creează o cultură etică în cadrul organizației;
– cum se reduc oportunitățile de a frauda;
– care sunt măsurile de prevenire, de la tonul la vârf (Tone at the Top) la camerele de supraveghere;
– programul de etică și/sau conformitate;
– exemple și studii de caz.

In urma evaluarii, se acorda Certificat de Absolvire pentru ocupatia „EXPERT PREVENIRE SI COMBATERE A CORUPTIEI ”COD COR 261920, insotit de supliment descriptiv in care sunt inscrise competentele dobandite. Certificatele sunt eliberate in conformitate cu prevederile O.G. 129/2000 republicata.

Taxa Turistica

  • 1690 LEI/ PARTICIPANT Include cazarea şi pensiunea completă pe toată durata cursului – sistem – ALL INCLUSIVE ( 2 adulti si un copil pana in 7 ani ) (TVA 9% inclus în conf. cu HG nr. 20/2015)

**serviciile hoteliere sunt opţionale

Taxa Participare

  • Taxa De Instruire 1 – seminar – 600 lei / participant, la care se adauga TVA. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic pe stick USB Business Card de 8 GB , certificat participare ATC training (fara acreditare ANC)
  • Taxa De Instruire 2* – curs acreditat ANC – 740 lei / participant. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic pe stick USB Business Card de 8 GB., examinare A.N.C. ,certificat participare ATC training  si Certificat ANC .
  • Taxa De Instruire 3* – curs acreditat ANC – 990 lei  / participant. Include mapa de lucru si suport de curs in format electronic pe tableta, examinare A.N.C. Certificat participare ATC training si Certificat ANC

* La tariful de instruire nu se aplica TVA conform Legii 227/2015 actualizata, art.292. alin 1, lit f. Costul cursului se deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicata, art. 58.

Cursul va fi sustinut de specialist in prevenirea si investigarea fraudelor
INSCRIERILE se fac in baza formularului de participare solicitat la tel: 031- 4250704 sau adresa de mail: office@atctraining.ro. Detalii organizare: Elena MARTES , tel: 0726-355037


Contact organizator